证券代码：002422 证券简称：科伦药业 公告编号：2023-067
债券代码：127058 债券简称：科伦转债
(资料图片)
四川科伦药业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开情况
现场会议时间：2023年5月4日下午15:00
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023年5月4日9:15-15:00期间
任意时间。
本次股东大会的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的相关规定。
二、会议出席情况
股，占公司有表决权股份总数的44.8146%。
（1）现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东代理人共19名，代表股份463,259,676股，占公司
有表决权股份总数的31.8121%。
（2）网络投票情况
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参与本次会议网络投票的股东共
次会议。
三、提案审议表决情况
本次股东大会以通讯投票表决和网络投票表决方式审议了以下议案，并形成
如下决议：
同意 反对 弃权
议案
议案名称 票数 表决结果
序号 票数（股） 比例 票数（股） 比例 比例
（股）
会工作报告
会工作报告
关于审议公司
告及摘要的议案
决算报告
关于 2022 年度
议案
关于续聘公司
师事务所的议案
关于预计公司
关联交易情况的
议案
关于预计公司与
石四药集团
关联交易情况的
议案
关于公司及所属
子（分）公司向
银行等机构融资
的议案
关于公司发行非
资工具的议案
关于公司开展票
据池业务的议案
关于为子公司提
的议案
关于公司及子
（分）公司利用
财产品相关事项
的议案
该议案为特别决
议议案，获得出
席股东大会的股
关于修改《公司
章程》的议案
理人）所持表决
权的 2/3 以上通
过
该议案为特别决
议议案，获得出
关于修改《股东 席股东大会的股
的议案 理人）所持表决
权的 2/3 以上通
过
关于确定董事长
年度报酬的议案
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数（股） 比例 票数（股） 比例 票数（股） 比例
作报告
作报告
关于审议公司 2022
的议案
报告
关于 2022 年度利润
分配预案的议案
关于续聘公司 2023
的议案
关于预计公司 2023
情况的议案
关于预计公司与石
四药集团 2023 年度
日常关联交易情况
的议案
关于公司及所属子
等机构融资的议案
关于公司发行非金
具的议案
关于公司开展票据
池业务的议案
关于为子公司提供
案
关于公司及子
（分）公司利用自
有资金购买理财产
品相关事项的议案
关于修改《公司章
程》的议案
关于修改《股东大
案
关于确定董事长年
度报酬的议案
（1）议案14、15为以特别决议通过的议案，均已获得出席股东大会有效表
决权股份总数的2/3以上审议通过；
（2）议案1-13、议案16经本次股东大会以普通决议审议通过；
（3）议案7涉及关联交易，关联股东刘革新先生（持股379,128,280股）、刘
思川先生（持股8,346,286股）回避了对此议案的表决；议案8涉及关联交易，关
联股东冯昊先生（持股431,534股）回避了对此议案的表决；议案16涉及董事薪酬，
关联股东刘革新先生（持股379,128,280股）、刘思川先生（持股8,346,286股）回
避了对此议案的表决。
（4）本次股东大会对中小投资者进行了单独计票。
四、律师出具的法律意见书
北京中伦（成都）律师事务所文泽雄律师和张坤律师出席并见证本次股东大
会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会
议人员和召集人的资格、表决程序和表决结果等相关事宜符合法律、法规、《上
市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
五、备查文件
特此公告。
四川科伦药业股份有限公司董事会
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