大悦城控股集团股份有限公司第十届董事会公告

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证券代码：000031      证券简称：大悦城         公告编号：2023-031

              大悦城控股集团股份有限公司

          第十届董事会第三十六会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有

 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  大悦城控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三十六次

会议通知于 2023 年 5 月 24 日以当面送达及电子邮件送达的方式发出，会议于

表决董事 11 人。会议由公司董事长陈朗先生主持。公司监事及部分高级管理人

员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议审议通过以下议案：

  一、关于召开 2022 年年度股东大会的议案

  议案表决情况：11 票同意、0 票弃权、0 票反对。

  公司董事会决定于 2023 年 6 月 19 日召开公司 2022 年年度股东大会。

  具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《大悦城

控股集团股份有限公司关于召开 2022 年年度股东大会的通知》。

  特此公告。

                            大悦城控股集团股份有限公司董事会

                                二〇二三年五月二十九日

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